Basel Institute on Governance ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสงผลกำไร ตั้งอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ ได้เผยแพร่ Basel AML Index ซึ่งเป็นดัชนีจัดอันดับประเทศที่มีความเสี่ยงเป็นเป้าหมายการฟอกเงิน ประจำปี 2568 โดยฉบับที่เผยแพร่ ประเมินทั้งหมด 177 ประเทศ และใช้ข้อมูลขององค์กรระหว่างประเทศและภาคประชาสังคมต่าง ๆ เรื่องการคอร์รัปชัน การบังคับใช้กฎหมาย ความโปร่งใสด้านนโยบายการเงิน และความร่วมมือกับต่างประเทศ
ผลลัพธ์การประเมินพบว่า เมียนมาเสี่ยงเป็นเป้าหมายการฟอกเงินมากที่สุดในโลก รองลงมาเป็นเฮติ สาธารณรัฐคองโก ชาด อิเควทอเรียลกินี เวเนซุเอลา สปป.ลาว (อันดับที่ 7) กาบอง สาธารณรัฐแอฟริกากลาง และสาธารณรัฐกินี-บิสเซา สำหรับจีนอยู่อันดับที่ 12 และสหรัฐฯ อยู่ที่อันดับ 113 ขณะที่ประเทศที่เสี่ยงน้อยที่สุด คือ ฟินแลนด์
อันดับของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความเสี่ยงเป็นเป้าหมายการฟอกเงิน รวมเมียนมา และ สปป.ลาว ได้แก่ เมียนมา (อันดับ 1) สปป.ลาว (อันดับที่ 7) กัมพูชา (อันดับ 18) เวียดนาม (อันดับ 19) ไทย (อันดับ 44) มาเลเซีย (อันดับ 66) ติมอร์-เลสเต (อันดับ 68) อินโดนีเซีย (อันดับ 70) ฟิลิปปินส์ (อันดับ 74) สิงคโปร์ (อันดับ 122) และบรูไน (อันดับ 146)
การประเมินขององค์กร Basel AML Index จัดทำข้อมูลและเผยแพร่รายงานดังกล่าว เพื่อสะท้อนปัญหาและความเสี่ยงจากอาชญากรรมการฟอกเงิน โดยใช้ตัวชี้วัด 17 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องมาตรการของรัฐในการป้องกันและรับมือกับปัญหาฟอกเงิน เช่น กลไกกฎหมาย นโยบาย และกระบวนการที่สถาบันการเงินและธุรกิจต่างๆ ต้องนำมาใช้เพื่อป้องกัน ตรวจจับ และรายงานกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมาย (AML Framework) ปัญหาคอร์รัปชัน มาตรฐานด้านความโปร่งใสทางการเงินและการให้บริการสาธารณะ รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมาย
ข้อมูลที่องค์กรดังกล่าวใช้ส่วนใหญ่มาจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เน้นให้น้ำหนักจากข้อมูลเรื่องการปฏิบัติตามกรอบการทำงานระดับสากลและระดับประเทศที่ครอบคลุมการต่อต้านการฟอกเงิน (Anti-Money Laundering – AML) การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Combating the Financing of Terrorism – CFT) และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (Combating the Financing of Proliferation – CPF) โดยใช้ข้อมูลประเภทนี้ถึงร้อยละ 50 ในการจัดอันดับประเทศต่าง ๆ
สำหรับข้อมูลที่องค์กร Basel AML Index ใช้ เช่น รายงานของหน่วยงานความมั่นคงสหรัฐฯ รายงานการค้ามนุษย์ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ รายงานประเมินความเสี่ยงด้านการติดสินบนทางธุรกิจขององค์กร TRACE International รายงานที่จัดทำโดยคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อปฏิบัติการทางการเงิน (Financial Action Task Force -FATF) ที่เป็นผู้นำด้านการจัดการกับปัญหาฟอกเงิน ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index 2024- CPI) ของ Transparency International รายงานดัชนีอาชญากรรมโลกปี 2025 (Global Organised Crime Index 2025) ดัชนีความลับทางการเงิน (Financial Secrecy Index) ของธนาคารโลก และรายงานประเมิน Freedom in the World เป็นต้น
