สำนักงานควบคุมสินทรัพย์ต่างประเทศ (Office of Foreign Assets Control – OFAC) ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ออกมาตรการคว่ำบาตร Tornado Cash บริการผสมเงินสกุลดิจิทัล ซึ่งถูกกลุ่มอาชญากรรมทางไซเบอร์ใช้ในการฟอกเงินตั้งแต่ปี 2562 เป็นจำนวนเงินมากกว่า 7,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยพบว่า Tornado Cash ถูกใช้ฟอกเงินจากการโจรกรรมเงินในระบบแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลหลายแพลตฟอร์ม
ทวิตเตอร์ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ออกประกาศคว่ำบาตร Tornado Cash
ทั้งนี้ Tornado Cash มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินดิจิทัลที่ได้จากการก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์หลายครั้ง อาทิ
- เมื่อ เม.ย. 65 กลุ่มแฮกเกอร์ Lazarus เกาหลีเหนือได้ใช้บริการ Tornado Cash ฟอกเงินที่ขโมยมาเป็นเงินประมาณ 455 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งส่วนหนึ่งได้มาจากการขโมยเงินดิจิทัลสกุล Ethereum จากเครือข่ายแลกเปลี่ยนเงินดิจิทัล Ronin ที่ใช้ในเกมส์ Axie Infiity เมื่อ เม.ย.65
- เมื่อ มิ.ย. 65 ถูกใช้ฟอกเงินเป็นจำนวนมากกว่า 96 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากการเจาะระบบแลกเปลี่ยนเงินดิจิทัล Harmony
- เมื่อ ส.ค. 65 ถูกใช้ฟอกเงินเป็นจำนวนอย่างน้อย 7.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากการเจาะระบบแลกเปลี่ยนเงินดิจิทัล Nomad
เมื่อ พ.ค. 65 กระทรวงการคลังได้คว่ำบาตร Blender.io ซึ่งเป็นบริการผสมเงินดิจิทัลที่กลุ่มแฮกเกอร์ Lazarus ใช้ฟอกเงินที่ขโมยมาจากเครือข่ายแลกเปลี่ยนเงินดิจิทัล Ronin เช่นเดียวกัน
นอกจากนี้ เมื่อ ต.ค. 63 เครือข่ายปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินแห่งสหรัฐฯ (US Financial Crimes Enforcement Network – FinCEN) ได้สั่งปรับเงินนาย Larry Dean Harmon ผู้ก่อตั้ง Helix and Coin Ninja บริการผสมเงินดิจิทัล ซึ่งละเมิดกฎหมายการรักษาความลับทางธนาคาร (Bank Secrecy Act) โดย FinCEN เปิดเผยว่ามีการใช้ระบบ Helix ฟอกเงินจำนวนมากจากการค้าขายสินค้าผิดกฎหมายในเว็บไซต์ใต้ดิน อาทิ AlphaBay, Dream Mark, Agora Market, Nucleus และอื่น ๆ
